СБУ открыла уголовное производство по факту финансирования терроризма субъектами хозяйствования, которые входят в группы компаний “ЛУКойл” и ВЕТЭК. Об этом сообщил пресс-секретарь службы Маркиян Лубкивский. “СБУ осуществляет документирование грубого нарушения субъектами хозяйствования, которые входят в группы компаний “ЛУКойл” и ВЕТЭК, требований действующего законодательства при импорте нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использования полученных средств для финансирования террористических и незаконно созданных т. н. “ДНР” и “ЛНР””, – говорится в сообщении.
В ходе расследования было установлено, что в течение 2013-2014 гг. должностными лицами “ЛУКойла” через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на нашей западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО “ЛУКойл”, ПИИ “ЛУКойл-Украина”, Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО “Первая топливная компания” и другие) был организован контрабандный ввоз на территорию Украины с последующей реализацией более 2 млн. т нефтепродуктов на около $2 млрд.
“Незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем незаконно полученные средства направлялись на финансирование террористической деятельности т.н. “ДНР” и “ЛНР””, – утверждает пресс-служба СБУ.
В апреле 2014 г. Генеральная прокуратура Украины объявила С. Курченко в международный розыск. По данным ГПУ, основатель холдинга ВЕТЭК С. Курченко только на схемах с продажей населению сжиженного газа нанес государству ущерб в 4,5 млрд. грн. По мнению министра МВД Арсена Авакова, эта цифра еще выше – около 7 млрд. грн. В рамках расследования дела по ООО “Восточно-европейская энергетическая компания” ГПУ арестовала активы ВЕТЭК на сумму свыше 2 млрд. грн. В начале сентября Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство по ч.2 ст.364 УК в отношении работников государственной таможни, которые оформляли противозаконные схемы С. Курченко. Через месяц по решению Приморского районного суда Одессы Херсонский нефтеперевалочный комплекс и хранящиеся на нем нефтепродукты были переданы в управление госпредприятиям “Укртранснефтепродукт” и “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами”. Также было арестовано имущество ОНПЗ. В середине октября по “делу Курченко” ГПУ привлекла к уголовной ответственности трех экс-заместителей председателей Киевской, Харьковской и Черкасской областей.
31 июля “ЛУКойл” заявил о продаже украинского бизнеса малоизвестной инвестиционной компании AMIC Energy Management GmbH, зарегистрированной в Австрии в октябре 2013 г. По словам президента “ЛУКойла” Вагита Алекперова, 240 АЗС и 6 нефтебаз в Украине были проданы за $300 млн. В сентябре заправки были дебрэндированы. (oilnews.com.ua/Химия Украины и мира)