Прокуратура апелляционного суда Плоешти снизила на $700 млн. требования к компании Petrotel Lukoil (дочерняя структура “ЛУКойла”) по делу об отмывании денег. Из обвинительного заключения было исключено обвинение, связанное с умышленной растратой кредитов.
“По результатам предварительных слушаний дела прокуратура Румынии скорректировала размер заявленного ущерба по новым обвинениям с $2,2 млрд. до $1,5 млрд. Данная сумма не является окончательной. Она может быть пересмотрена судом на протяжении всего разбирательства на основании представляемых доказательств”, – сообщается в отчете компании.
В августе Румыния предъявила Lukoil Europe, владеющей нефтеперерабатывающим заводом Petrotel Lukoil в Плоешти, обвинения в соучастии в отмывании денег. Нескольким руководителям Petrotel Lukoil были предъявлены обвинения в нарушении законодательства, включая незаконное использование капитала компании и ее кредитов. В их числе – гендиректор Андрей Богданов. В начале июля суд Плоешти по иску прокуратуры принял решение об аресте имущества и счетов “ЛУКойла” в этой стране на EUR2 млрд. Местные СМИ сообщали, что речь идет о британских и голландских счетах Lukoil Europe Holdings. Отмечалось, что причиной ареста стали подозрения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В рамках дела расследуется деятельность 6 сотрудников НПЗ Petrotel Lukoil, среди которых 2 россиянина. Решение суда об аресте активов опротестовано “ЛУКойлом” в вышестоящей инстанции.
В 2012 г. Антимонопольный комитет Румынии оштрафовал Lukoil Romania на $40 млн. после обвинения компании в сговоре с другими участниками рынка о выводе в 2008 г. из продажи бензина Premium COR 95, который выпускался с добавлением металлических присадок (в случае с “ЛУКойл Румыния” с присадкой на основе марганца).
“ЛУКойл” является третьим по величине игроком на румынском нефтяном рынке. Помимо НПЗ, который компания приобрела в 1998 г., ей также принадлежит сеть из 300 АЗС. (oilnews.com.ua/Химия Украины и мира)