Следственный комитет России (СКР) предотвратил вывод за границу около 8 млрд. руб. Эти деньги предназначались для выплаты отстраненному от должности председателю совета директоров ОАО “Тольяттиазот” Сергею Махлаю и экс-гендиректору предприятия Евгению Королеву в качестве дивидендов по итогам 2015 г., а также вознаграждения за работу в совете директоров, которые давно находятся в международном розыске по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. СКР через Басманный суд Москвы добился ареста счета, на котором находились миллиарды, а Мосгорсуд признал это решение законным.
Поводом для разбирательства стало решение совета директоров ТоАЗа выплатить рекордные для компании дивиденды за 2015 г. – более 7,7 млрд. руб., о чем стало известно в мае. Предполагалось, что часть прибыли пойдет на вознаграждение членам совета директоров. При этом чистая прибыль ТоАЗа в 2015 г. составила 21,7 млрд. руб. Основными владельцами ТоАЗа являются структуры семьи Сергея Махлая и его отца Владимира, еще 9,7% принадлежат “Уралхиму”.
Впрочем, почти сразу возникли опасения, что акционеры дивидендов могут не получить, поскольку по итогам 2014 г. выплата 5,3 млрд. руб. не была одобрена из-за отсутствия кворума. Кроме того, решение вопроса осложняло уголовное дело о “мошенничестве в особо крупном размере” и “злоупотреблении полномочиями” (ст. 159 и ст. 201 УК РФ), которое расследуется с 2012 г. ГСУ СКР. Его фигурантами являются сын и отец Махлаи, бывший гендиректор ТоАЗа Евгений Королев и два швейцарских партнера владельцев предприятия – руководитель компании Ameropa AG Андреас Циви и глава фирмы Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Все они были заочно арестованы и в 2014 г. объявлены в международный розыск. В 2015 г. следователи СКР через суд добились замораживания счетов, с которых ТоАЗ должен был перечислить около 600 млн. руб. Сергею Махлаю (год назад суд отстранил его от должности) и Евгению Королеву в качестве вознаграждения за работу в совете директоров предприятия.
В 2016 г. СКР также добился, чтобы со счетов предприятия деньги бывшим руководителям и акционерам не поступили. В июне, вскоре после известия о возможной выплате гигантских дивидендов, представители СКР обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте счетов ТоАЗа, где находились средства. Как следовало из документов следствия, Сергей Махлай должен был получить дивиденды на 5,4 млрд. руб. Планировалось, что большая часть этих денег поступит на счета нескольких компаний – зарегистрированной на Ангилье Trafalgar Developments Ltd, Instantania Holdings Ltd с Британских Виргинских островов, Halnure LTD из Уругвая и т. п. Кроме того, Сергею Махлаю полагалось вознаграждение за работу в более чем 1,3 млрд. руб., 430 млн. руб. причитались Евгению Королеву за работу в совете директоров, еще около 1 млрд. руб. – Андреасу Циви в качестве дивидендов. Следователи СКР называли арест мерой “обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, а также других имущественных взысканий”. Общий ущерб в рамках уголовного дела, по мнению следствия, может составлять до 100 млрд. руб.
Адвокаты Сергея Махлая, а также ряда коммерческих фирм, куда должны были поступить деньги, не согласились с решением Басманного суда, обжаловав его в апелляционной инстанции Мосгорсуда. В частности, защитники указывали, что ТоАЗ вообще не является стороной в уголовном деле. Кроме того, говорилось о множестве нарушений – в постановлении суда первой инстанции отсутствовал срок, на который наложен арест, были перепутаны должности и т. д. “В постановлении суда не приведено сведений о том, что арестованные денежные средства находятся у лиц, несущих материальную ответственность за действия Сергея Махлая, или что они (дивиденды) получены в результате преступных действий обвиняемого”, – заявил его адвокат Павел Зайцев. Он также отмечал, что в соответствии с требованиями УПК невозможно наложить арест на еще не полученное имущество, а также суд не учел: ранее аресты уже накладывались на другое имущество и акции, стоимость которых не указана. Однако все эти доводы на Мосгорсуд впечатления не произвели и решение Басманного суда апелляционной инстанцией было признано законным и обоснованным.
По версии следствия, в 2008-2011 гг. ТоАЗ продавал свою продукцию – аммиак и карбамид – за рубеж по искусственно заниженным ценам, которые “не соответствовали их рыночному уровню”. При этом первые проблемы с правоохранительными органами у руководителей ТоАЗа появились еще в начале 2000-х годов и в основном касались неуплаты налогов и методики определения стоимости аммиака. Это вещество наряду с карбамидом и метанолом составляет основу продукции химического гиганта, которым ранее руководил Владимир Махлай, позже передавший управление ТоАЗом сыну Сергею. Как утверждали представители отца и сына Махлаев, торги на аммиак и карбамид на рынке не проводились, а потому не имелось и механизма их оценки. Но в 2012 г. представители одного из миноритариев ТоАЗа – ОАО “ОХК “Уралхим” – написали заявление в правоохранительные органы. Они утверждали, что в 2008-2011 гг. ТоАЗ через своих швейцарских партнеров реализовывал продукцию по заниженным ценам. Сначала ущерб оценивался в $200 млн., позже возрос до $550 млн., а теперь разница в сторону занижения составляет по аммиаку около $2 млрд., по карбамиду – до $600 млн. Отец и сын Махлаи, успевшие выехать в США до избрания меры пресечения, своей вины не признавали, настаивая, что уголовное дело не что иное, как попытка миноритарных акционеров захватить химпредприятие.
В АО “ОХК “Уралхим” сдержанно прокомментировали информацию о замораживании дивидендов. “Нам неизвестны мотивы, которыми руководствовался совет директоров ОАО “Тольяттиазот” при решении вопроса о размере дивидендов и других выплат руководителям и акционерам предприятия”, – сообщил представитель АО. Ранее на “Уралхиме” заявляли, что считают все действия СКР и судов “законными и обоснованными”. (kommersant.ru/Химия Украины и мира)