Печерский райсуд Киева 12 декабря арестовал 32,7 млн. куб. м газа компании “Метида”, который находится в подземных хранилищах газа (ПХГ), а также все топливо компании, которое должно поставляться по импортным контрактам. Такую меру суд применил в рамках уголовного производства, открытого полицией за несколько дней до этого.
ООО “Метида” было основано в ноябре 2007 г. Игорем Ворониным и Юрием Величко. Оба они – топ-менеджеры компании “Укргаз-Энерго”, которая контролируется бизнесменом Дмитрием Фирташем. Воронин с момента основания “Укргаз-Энерго” в 2006 г. является его руководителем, Величко – входит в состав правления. По результатам 9 месяцев 2016 г. “Метида” является крупнейшим частным импортером газа – импортировала 431 млн. куб. м. Топливо “Метида” приобретала у компаний Nafta-Gaz Trading Ltd и Axpo Trading AG.
Арест был наложен по ходатайству ООО “Газовая компания “Инвестсервис” в рамках уголовного производства, открытого 8 декабря Печерским управлением полиции в Киеве. Расследование было начато на основании заявления о якобы совершении должностными лицами “Метиды” мошеннических действий, направленных на завладение ее природным газом. Учредителем и руководителем ГК “Инвестсервис” числится Марина Семеренко. Она же с апреля 2014 г. по апрель 2015 г. была членом ревизионной комиссии банка “Украинский Капитал” и владела его миноритарным пакетом акций. Сейчас ГК “Инвестсервис” обслуживается в этом финучреждении. До работы в банке Семеренко занимала должность главного бухгалтера еще одного газового трейдера – ООО “Скела Терциум”, а еще раньше, с 2004 г. по 2012 г., была ревизором налоговой инспекции в Полтаве. За три квартала 2016 г. “Скела Терциум” импортировала в Украину 42 млн. куб. м газа. Компания принадлежит киевлянину Сергею Непомнящему и полтавчанке Евгении Федорович.
История конфликта – версия ГК “Инвестсервис”. 19 апреля ГК “Инвестсервис” подписала договор на поставку газа с одним из заводов химического бизнеса Фирташа – черкасским “Азотом”. В апреле на завод были поставлены 19,53 млн. куб. м стоимостью 113,67 млн. грн. по 5820 грн./1000 куб. м, с НДС, в мае – 32,66 млн. куб. м стоимостью 191,71 млн. грн. по 5870 грн./1000 куб. м, с НДС. ГК “Инвестсервис” утверждает, что “Азот” оплатил только апрельские поставки, оставив за собой долг 191,71 млн. грн. Затем “Азот” предложил перевести свой долг на “Метиду”, поскольку его счета на тот момент были арестованы и не было возможности осуществить оплату.
“Инвестсервис” утверждает, что 20 июля с “Метидой” и “Азотом” был подписан договор перевода долга в 191,71 млн. грн. на “Метиду” с условием его погашения до 10 августа. В схему оплаты переведенного долга, согласно доводам “Инвестсервиса”, был привлечен банк “Сич”. 48,33% акций банка принадлежат бывшему главе московского представительства НАК “Нафтогаз Украины” и экс-председателю набсовета Еврогазбанка Валерию Раздорожному.
Не дождавшись возврата долга, в сентябре “Инвестсервис” пошел в Хозсуд Киева с иском к “Метиде” о взыскании с нее долга и пени (суммарно 211,4 млн. грн.), а также с 5 октября 3 раза пытался добиться арестов ее счетов и имущества в обеспечение иска.
Версия “Азота” и “Метиды”. 20 октября в рамках рассмотрения иска “Инвестсервиса” в Хозсуде Киева представители “Азота” и “Метиды” отрицали, что договор перевода долга от 20 июля имел место и просили назначить экспертизу документов. В ней судом было отказано. В частности, “Азот” утверждал, что его руководство такой договор не подписывало. В связи с этим суд затребовал у “Инвестсервиса” оригинал договора о переводе долга (при подаче иска прикрепляется заверенные копии документов) и установил, что в оригинале, в отличие от поданной истцом копии, подпись руководителя и печать “Азота” отсутствуют. Кроме того, в материалах суда была направленная “Инвестсервисом” в адрес “Азота” претензия об уплате долга от 17 августа, в котором полтавская компания указывала на наличие долга за газ в 191,71 млн. грн. именно у ПАО “Азот”. Поскольку суд не нашел подтверждения подлинности договора о переводе долга, 5 декабря он отказал “Инвестсерсису” во взыскании с “Метиды” 211,4 млн. грн.
С хозяйственной плоскости в уголовную. При вынесении решения 5 декабря Хозсуд Киева по ходатайству “Метиды” направил в Главное управление Национальной полиции в Полтавской области сообщение о необходимости проведения проверки по факту наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка печатей и подписей). Параллельно в полицию обратился и “Инвестсервис” с заявлением о мошеннических действиях должностных лиц “Метиды”. На основании этого заявления Печерское управление полиции в Киеве 8 декабря внесло ведомости об уголовном производстве в ЕДРР. В этот же день 8 декабря “Инвестсервис” заявил о гражданском иске в данном уголовном производстве в качестве пострадавшей стороны, в котором просил возместить нанесенный ему материальный ущерб в 191,71 млн. грн. Параллельно “Инвестсервис” подал в Печерский районный суд ходатайство об обеспечении ее гражданского иска путем ареста газа “Метиды”, которое в результате было судом удовлетворено. (Бизнес Цензор/Химия Украины и мира)