Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство полиции и наложил арест на имущество терминала по перевалке сжиженного газа “Лагуна-Рени” в Ренийском морском порту (Одесская обл.). Об этом говорится в решении суда от 9 декабря, опубликованном в Госреестре судебных дел. Согласно материалам дела, арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого по факту нанесения государству убытков группой «ВЕТЭК» бизнесмена Сергея Курченко.
В тексте решения суда сказано, что должностные лица “Лагуна-Рени” в 2012-2014 гг. выполняли документальное оформление фиктивного выхода нефтепродуктов в интересах группы «ВЕТЭК», в частности офшорных компаний Soprema Trading Ltd, Ksandro Enterprise, Fremingham Investmen Corp, Epson Limited, Vetek Trading Limited, Eminent Energy Limited, а также ряда предприятий-резидентов. Отмечается, что нефтепродукты, которые поступали на таможенную территорию Украины от компаний-нерезидентов как давальческое сырье, размещались на таможенных складах, в дальнейшем автомобильным транспортом доставлялись на территорию Одесского НПЗ. После переработки готовая продукция заявлялась в режим “реэкспорт” и транспортировалась автомобильным транспортом в порты Рени и Измаил, откуда морскими судами должна была отправляться за границу, в частности через портовый терминал ООО “Лагуна-Рени”. Однако в действительности вывоза нефтепродуктов за пределы Украины не происходило, а их реализация в нарушение таможенных режимов осуществлялась непосредственно с таможенных складов и с территории ОНПЗ покупателям. Таким образом, по мнению следователей, должностные лица “Лагуна-Рени” способствовали осуществлению аффилированными с Курченко компаниями схемы по уклонению от уплаты налогов “прерванный транзит”.
“Лагуна-Рени” управляет одной из двух перевалок СУГ в порту Рени (Одесская обл.). Создана в 2001 г. Собственником числится “Бивен Инвестментс ЛТД” с Британских Виргинских островов. В 2012-2013 г. управлялась структурами, близкими ГК “ВЕТЭК”. (oilnews.com.ua/Химия Украины и мира)