Суд в июле предоставил следователям фискальной службы разрешение на выемку документов Энергетической таможни ГФС в рамках дела по поставке харьковским ООО “ЕФГ Трейдинг” для Минобороны авиатоплива из Саудовской Аравии вместо болгарского и итальянского. Об этом свидетельствуют постановления следственного судьи Херсонского городского суда в уголовном производстве по делу, которое ведет управление финансовых расследований Главного управления ГФС в Херсонской области.
Как утверждают следователи, сотрудники ООО “ЕФГ Трейдинг” осуществили служебный подлог, когда в мае этого года заключали с Минобороны соглашения о поставке авиационного керосина марки Jet A-1 на 181,49 млн. грн. Речь идет о заказе 6,1 тыс. т реактивного топлива по 19999 грн./т и 3 тыс. т по 19833 грн./т. Фирма обязалась поставить военному ведомству топливо для реактивных двигателей производства Lukoil Naftohim Burgas Ltd (Болгария) российской компании “ЛУКойл” и Esso Italian S.r.l. (Италия). Качество авиатоплива должна было отвечать ДСТУ 4796:2007. В результате фирма поставила топливо производства Saudi Aramko Total Refining And Petrochemical Company (SATORP, Саудовская Аравия), при этом предоставив сертификат качества о соответствии топлива показателям ДСТУ 4796:2007. Однако лабораторные исследования качества топлива, проведенные Херсонским торгово-логистическим управлением ГП “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами”, показали, что оно на самом деле не соответствует требованиям указанного ГОСТа.
Чтобы установить происхождение и цену импортируемого керосина, следователем понадобился доступ к документам таможенного поста “Николаев энергетический” Энергетической таможни ГФС, где было совершено его оформление. Суд удовлетворил ходатайство и предоставил разрешение на выемку документов по импорту ООО “ЕФГ Трейдинг” товаров в мае-июле. Кроме энергетической таможни документы позволили изъять в Министерстве обороны. При этом после июля новых документов в этом деле в судебном реестре не появилось.
20 июля в рамках этого же уголовного производства по юридическому адресу “ЕФГ Трейдинг” (ул. Жадановского, 7 в Чугуеве Харьковской области) провели санкционированный обыск. Несмотря на то, что даже в тендерной заявке фирмы было прописано наличие офисного помещения в Чугуеве, предприятия там ни оказалось.
Основанное в апреле 2016 г. ООО “ЕФГ Трейдинг” принадлежит одесситу Максиму Когану. Контактный номер компании используют фирмы из орбиты Михаила Добкина – ООО “Компания Трейд Ойл”, ООО “АМК Сервис”, ООО “НП-Трейдинг”, ООО “Галлон групп”. Директором по коммерческим вопросам “ЕФГ Трейдинг” является Олег Олегович Гуревич – сын Олега Гуревича, советника Михаила Добкина по вопросам топливно-энергетического комплекса во времена его губернаторства, а с недавних пор – зять Добкина. Начальником отдела продаж является Елена Воронова, совладелица упоминавшегося ООО “АМК Сервис”. Учредителями “ЧП-Трейдинг” является житель Донецка Дмитрий Осокин и ООО “Компания по управлению активами “Ореола” харьковчан Алексея Коваленко и Александры Рудь. Эта КУА управляла активами венчурного фонда “Титул”, чьи акции указаны в электронной декларации нардепа Дмитрия Добкина (“Оппозиционный блок”).
По данным СМИ, “ЕФГ Трейдинг” является розничным подразделением чугуевского ООО “НП-Трейдинг”. Эта компания попала в перечень фирм, по которым 6 февраля 2017 г. Минэкономразвития по представлению СБУ применило санкции в форме временного приостановления внешнеэкономической деятельности. (Укррудпром/Химия Украины и мира)