Офис крупных налогоплательщиков провел плановую проверку ЧАО “Росава” и по ее результатам установил нарушение требований валютного законодательства на 1,28 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
С 2011 г. “Росава” по внешнеэкономическому контракту перечислила на счет нерезидента $52,66 млн. аванса за товар, который так и не был ей поставлен. Аванс нерезидент также не вернул. Согласно законодательству Украины, возврат валютных ценностей в Украину должен быть произведен в определенные сроки, если этого не происходит, то банк, через который проводились платежи, обязан сообщить об этом в налоговые органы. Весь этот период с “Росавой” работал банк “Финансы и Кредит”, принадлежащий той же ФПГ, что и “Росава”, владельцем которой является народный депутат Константин Жеваго. Информации от банка налоговики с 2011 г. так и не получили. И хотя 17 декабря 2015 г. банк лишился лицензии и оказался в процедуре ликвидации, валютная операция ЧАО “Росава” не была снята с контроля.
Правомерность доначисления предприятию 1,28 млрд. грн. валютной пени подтвердил суд. 5 апреля Офис крупных налогоплательщиков выиграл апелляцию по этому делу в Окружном административном суде. (РБК-Украина/Химия Украины и мира)