Вахитовский районный суд Казани вынес обвинительный приговор в отношении совладелицы банка “Спурт” Евгении Даутовой. В процессе судебного разбирательства было установлено, что она выводила средства банка, обходя требования ЦБ, с целью финансирования проекта “КЗСК-Силикон”.
Суд назначил Е. Даутовой три года и один месяц колонии общего режима, признав ее виновной по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов).
Адвокат Е. Даутовой заявил, что решение суда обязательно будет обжаловано, так как “не соответствует тяжести содеянного”. Гособвинение настаивало на лишении свободы совладелицы банка на шесть лет.
Уголовное дело против Е. Даутовой было заведено в начале 2018 г. С заявлениями обратились ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) – конкурсный управляющий банка “Спурт”, который был признан потерпевшим по делу.
В ходе расследования было установлено, что Е. Даутова в обход закона финансировала КЗСК и “КЗСК-Силикон” из средств банка. Кредиты выдавались подконтрольным юридическим лицам, а затем направлялись на счета КЗСК “по цепи завуалированных и не связанных друг с другом платежей”. Следствие пришло к выводу, что таким образом в “Спурте” образовалась невозвратная задолженность на более 2,49 млрд. руб. Также, по версии следствия, глава правления направляла в ЦБ “фальсифицированную отчетность с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии”.
В процессе расследования был наложен арест на имущество Е. Даутовой, в том числе на акции КЗСК. Сама Е. Даутова последние 11 месяцев находилась под домашним арестом. В это время ВЭБ инициировал ее личное банкротство.
“КЗСК-Силикон” было учреждено в 2010 г. для строительства единственного в РФ, СНГ и Восточной Европе предприятия “полного цикла по производству кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки”. Однако объем требуемых инвестиций вырос с 6,7 до 13,7 млрд. руб., поэтому финансирование было приостановлено.
В октябре 2017 г. Внешэкономбанк, который выступал основным финансовым гарантом проекта, подал прошение о банкротстве КЗСК в Арбитражный суд Татарстана. Сумма требований банка к ответчику на тот момент составляла 3,7 млрд. руб. Весной прошлого года на предприятии была введена процедура наблюдения по решению арбитражного суда. В начале 2018 г. “КЗСК-Силикон” был признан банкротом.
Трудности у самого КЗСК начались в 2017 г. на фоне высоких цен на сырье и отзыва лицензии у “Спурт банка”, который в сентябре того же года был признан банкротом. Объемы производства на КЗСК в 2017 г. сократились вдвое, предприятие было переведено на трехдневную рабочую неделю. В настоящее время оно не осуществляет деятельность.
Выступая в суде с последним словом, Е. Даутова заявила, что “не могла остановить финансирование завода”, из-за чего вынуждена была нарушить нормативы ЦБ. При этом, по ее словам, КЗСК и “КЗСК-Силикон” получали финансирование от девяти банков региона, но у большинства из них были отозваны лицензии. Е. Даутова подчеркнула, что у нее не было мотивов обогатиться. Все деньги “Спурта” были направлены на предприятия КЗСК. Имущественный комплекс группы, по ее словам, оценивается в 8,6 млрд. руб. Кроме того, 6,1 млрд. руб. было вложено в строительство “КЗСК-Силикон”. (rupec.ru/Химия Украины и мира)