Жалоба представителей ОАО “Тольяттиазот” и его генерального директора Евгения Королева на возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) была отклонена Комсомольским районным судом Тольятти. Суд таким образом подтвердил правомерность постановления о возбуждении уголовного дела, а также всех проведенных ранее следственных действий.
Уголовное дело против руководства ТоАЗа было возбуждено Следственным комитетом (СК) в декабре 2012 г. по заявлению миноритарного акционера предприятия – ОАО “ОХК “Уралхим”. Выяснилось, что на предприятии “разработали и создали схему, при которой ОАО “Тольяттиазот” осуществляет экспорт своей продукции (аммиака жидкого и карбамида) по заниженным ценам, поставляя ее аффилированной с мажоритарными акционерами швейцарской компании Nitrochem Distribution AG”. По данным СМИ, Nitrochem Distribution AG принадлежит главе Ameropa AG Андреасу Циви. Трейдер реализовывал продукцию на мировом рынке уже по рыночной цене. В результате значительная часть прибыли завода оставалась в офшорной зоне в Швейцарии и распределялась между Андреасом Циви и семьей бывшего директора ТоАЗа Владимира Махлая. Как отмечали представители следствия, ущерб, нанесенный тольяттинскому предприятию его руководством и мажоритарными акционерами, составил не менее $550 млн., а государство “потеряло налоговые доходы в бюджет”. Компанией “Уралхим” были поданы также заявления о выводе наиболее ликвидных активов ТоАЗа – производства метанола и самого современного агрегата аммиака. Позднее дела о выводе активов и выводе средств были объединены в одно производство.
В январе 2013 г. генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев отбыл в Лондон. Согласно официальной версии, “в служебную командировку”, однако поездка, очевидно, затянулась – из Британии он до сих пор не вернулся. Однако на расследование дела это не повлияло: на сайте Следственного комитета 19 апреля сообщалось, что гендиректора ТоАЗа объявили в федеральный розыск, а обвинение в мошенничестве ему было предъявлено заочно.
“Ранее постановлением суда был наложен арест на акции “Тольяттиазота”, принадлежащие Trafalgar Development Ltd., Instatania Holdings Ltd., Kamara Ltd., Bairiki Inc., Halnure Ltd., в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве, – отмечает “ТЛТгород.ру”. – Постановление также запрещает ЗАО “Тольяттихимбанк”, ЗАО “Московский фондовый центр” и ЗАО “Национальный расчетный депозитарий” вносить изменения в счетах депо указанных выше компаний как о собственниках акций ОАО “Тольяттиазот”. Суд посчитал, что изменения в схемах владений акциями ТоАЗа этими структурами может повлечь за собой сокрытие вещественных доказательств и создаст препятствия для расследования уголовного дела. Это постановление адвокаты “Тольяттиазота” также пытались обжаловать, но Самарский областной суд в апреле 2013 г. подтвердил правомерность ареста. Это означает, что на данный момент любые коммерческие сделки с акциями ТоАЗа невозможны”.
Наблюдатели отмечают, что пристальное внимание следственных органов и прессы положительно сказалось на результатах “Тольяттиазота”. В 2012 г. завод начал выплачивать дивиденды акционерам и заявил о намерении выплатить их в 2013 г. В I квартале 2013 г. официальная чистая прибыль ТоАЗа составила 3,26 млрд. руб., то есть возросла в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Как отмечают эксперты, цены на аммиак по сравнению с предыдущим годом практически не изменились, потому сложно объяснить полученные предприятием результаты чем-то, кроме частичным выходом “Тольяттиазота” из тени. (Независимая газета/Химия Украины, СНГ, мира)