В рамках расследования экспортных контрактов ГП “Укрспирт” Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) получило доступ к телефонным контактам посредников, участвовавших в продаже госпредприятием этилового спирта в 2015 г. Доступ к контактам НАБ получило в соответствии с постановлением Соломенского райсуда Киева от 5 августа по уголовному производству № 52016000000000041 от 17 февраля с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 364 УК – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Так, по материалам производства, в 2015 г. “Укрспирт” продал на экспорт 178 тыс. декалитров этилового спирта нескольким компаниям. Среди покупателей числятся 6 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Латвии и Грузии. Цена реализации не превышала $7/дал, в то время как официальная цена декалитра спирта, указанная “Укрспиртом”, составляла $10,23/дал. Фактическими получателями этилового спирта были другие компании, которые работают за рубежом. В результате продажи с учетом изменения курса доллара “Укрспирт” получил $1,32 млн. (около 33 млн. грн.). С целью подтверждения или опровержения фактов злоупотреблений НАБ через суд получило доступ к информации от абонентов лиц, которые были посредниками при заключении контрактов.
В ходе изучения указанных контактов детективы выяснили ряд подробностей о некоторых из посредников. Так, с марта 2016 г. директором и совладельцем VPG Poland Limited значится украинец Валентин Коломиец, зарегистрирован в Киеве. Он также является младшим бизнес-партнером экс-главы фракции “Батькивщина” в Львовском горсовете Ростислава Будинского в ООО “Фловаль-Украина” и “КТЛ-Терминал”. Совладельцами этих фирм являются также харьковчане Георгий и Елена Машины. Георгий Машин ранее был помощником народного депутата из фракции “Наша Украина” Алексея Ярославского – брата бизнесмена Александра Ярославского. В Раде прошлого созыва Машин был помощником нардепа “Батькивщины” Михаила Апостола. Goliw Trading LLP просуществовала 1,5 года и была ликвидирована в июле 2016 г. Она была записана на два Белизских оффшора Gevers Invest Ltd и Oberig Trade LTD. Одна из этих компаний – Gevers Invest Ltd – до декабря 2015 г. опосредованно владела компанией “Смайл Холдинг Украина”. Этот холдинг ранее принадлежал дочери экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. Он сам работал руководителем группы советников холдинга в 2010-2012 гг. Компания Winglex Inter L.P. была зарегистрирована 25 августа 2015 г. в Эдинбурге (Шотландия) и своих владельцев не раскрывает. Компания Winning Invest & Trade Ltd зарегистрирована в Лондоне в апреле 2010 г. Руководят ею компания Corporo limited и Артур Грайс, которые указаны также руководителями нескольких десятков фирм. В 2015 г. и. о. генерального директора ГП “Укрспирт” был Роман Иванюк, который до этого работал главой департамента инвестиционного банкинга ИК “Сoncorde Capital” и неудачно баллотировался в парламент от БПП по Луцку в 2014 г. (РБК-Украина/Химия Украины и мира)