Проверки СБУ проводятся по решению Печерского районного суда Киева. По версии СБУ, ряд трейдеров пользовались услугами конвертационных центров при реализации нефтепродуктов в Украине. Отмечается, что компании “Укрпетролпостач” и “Нефтепродукт Трейдинг” совершили импорт нефтепродуктов на $74 млн., что “дало им возможность сформировать налоговый кредит и реализовать его предприятиям с признаками фиктивности”.
К числу членов “конвертцентра” СБУ отнесла неизвестные на рынке юрлица: “Акцент Трейд”, “АРС Групп”, “Бариум Транс”, “Лукер”, “Тироф”, “МайстербудРивне”, “Агропроминвест-К”, “Альмикс груп компани”, “Укрэнергоблок”, “Миолакс”, “Ремарс”, “Майстер Директ”, “Кадар Маркет”, “Лигас-Трейд”, “Гудопт”.
Следствие связало ряд счетов в банке “Креди Агриколь Банк” с компанией “Виолана-ТЭК” и на этом основании потребовала ареста всех ее счетов. Суд принял аргументы силовиков и позволил провести арест счетов.
Владелиц “Виолана-ТЭК” Олег Штопенко опровергает любую связь с перечисленными юрлицами “конвертцентра”. “Мы не имеем никакого отношения к этим компаниям с признаками фиктивности и, тем более, уклонению от уплаты налогов. Мы открыты и готовы предоставить все необходимые документы, подтверждающие это. Но зачем арестовывать счета экспедиторской компании?”, – прокомментировал ситуацию руководитель “Виолана-ТЭК”.
Также на Макаровской ГНС (Житомирская обл.) была арестована часть газа. По словам представителя управляющей ГНС компании “УПК Коммерц” она, как и Мелитопольская ГНС, работают в обычном режиме. “Обязательства перед своими клиентами мы и дальше выполняем в полном объеме”, – сообщили в компании.
СБУ провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях-импортерах нефтепродуктов и сжиженного газа. По данным источников в СБУ, причиной стало осуществление импорта из России и Беларуси с “использованием оффшоров”. “Таким образом они меняли цену и качество товара, чтобы снизить таможенную стоимость. Речь идет об убытках государству на сумму более 200 млн. грн. за 2016-2017 годы”, – говорится в сообщении. Также источник в СБУ указывает на связь этих компаний с олигархом Сергеем Курченко.
По имеющейся информации, обыски прошли преимущественно у импортеров СУГ и экспедиторов. Среди них “Укрпетролпостач”, экспедиторской компания “Виолана ТЭК”, “Укргазпетролеум”. “Укрпетролпостач” и “Виолана ТЭК” подтвердили факт обысков.
С ноября 2016 г. под аналогичными формулировками СБУ оказывала давление на участников рынка СУГ. В феврале были введены санкции МЭРТ на запрет ВЭД и конвенции “Укрзализныци” против 15 украинских компаний. Некоторые партии СУГ блокировались более 100 дней. Импортеры оценивали свои потери в десятки миллионов гривен. После публичного выступления 16 февраля 2017 г. участников рынка, профильных ассоциаций и народных депутатов 20 февраля 2017 г. было начато таможенное оформление ранее заблокированных партий нефтепродуктов и сжиженного газа ряда компаний. 23 февраля МЭРТ по представлению СБУ отменило санкции относительно 15 импортеров топлива и их контрагентов. Остальные санкции были сняты 10 марта. При этом в СБУ признали недостаточность доказательств в деле против импортеров СУГ. (oilnews.com.ua/Химия Украины и мира)