Национальное антикоррупционное бюро рассказало, как руководство “Объединенной горно-химической компании” через подставные фирмы вывело более 300 млн. грн. Компания на 100% принадлежит государству.
В январе 2017 г. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало и. о. председателя правления ОГХК Руслана Журило. Тогда же был задержан его заместитель и начальник отдела продаж и маркетинга предприятия. По данным НАБУ, задержанные нанесли ущерб компании на 300 млн. грн.
Руслан Журило был назначен директором тогда еще ГП “Объединенная горно-химическая компания” в 2014 г. Бизнесмен Давид Жвания рассказывал, что Журило имел давние отношения с бывшим влиятельным депутатом от Народного фронта Николаем Мартыненко и был назначен на эту должность по его инициативе. Мартыненко признал знакомство с Журило, но отрицал свое отношение к ОГХК и его назначению.
В решении Соломенского районного суда Киева от 27 января (было опубликовано 3 февраля), которым один из менеджеров ПАО “Объединенная горно-химическая компания” был взят под стражу сроком на 60 дней, НАБУ выложила все доказательства злоупотреблений менеджеров госкомпании, которые действовали через австрийские фирмы, связанные с Мартыненко.
По данным НАБУ, в ноябре 2014 г. директор ГП “Объединенная горно-химическая компания” Руслан Журило вместе со своим заместителем по коммерческим вопросам Юрием Перцевым разработали план по продаже продукции предприятия (ильменитовый, рутиловый, циркониевый, дистен-салиманитовый концентраты) связанным иностранным компаниям по заниженным ценам, с последующей реализацией такой продукции конечным потребителям уже по рыночным ценам. Юрий Перцев, по данным Smida, раньше возглавлял правление “Гарант Метиз Инвест”. В то же время четверо топ-менеджеров компании “Гарант Метиз Инвест” ранее работали в Приватбанке. После назначения Журило в ОГХК эта фирма регулярно побеждала на тендерах госкомпании.
Для реализации этой схемы они привлекли гражданина Австрии Вольфганга Вильгельма Эйбергера – миноритарного акционера украинского Диамантбанка, главы компаний Bollwerk и Steuermann. Связь с Мартыненко в этой схеме прослеживается и через Диамантбанк, поскольку ему также принадлежит миноритарная доля акций, в том числе, через компанию Steuermann. В частности, Жвания подтвердил, что Эйбергер работает с ними, а Steuermann – техническая компания, входящая в их совместный холдинг. То есть, по словам Жвании, Мартыненко использовал Эйбергера и Steuermann для организации перепродажи титансодержащего сырья ОГХК по заниженным ценам и поставок уранового концентрата на государственный Восточный горно-обогатительный комбинат по завышенным ценам.
Отношение Мартыненко к Steuermann, Bollwerk и Эйбергеру подтвердило и НАБУ, которое в июле 2016 г. провело обыск в офисе бывшего нардепа. В нем антикоррупционеры нашли финотчетность Steuermann, фирменные бланки компании с печатью и подписью, копии паспорта австрийца Айбергера и документы Bollwerk. Bollwerk и Steuermann как компании из ЕС и без явных признаков фиктивности должны были обеспечить видимость легальности продажи титанового сырья производства ОГХК.
Кроме того, Журило и его заместитель привлекли к схеме начальника бюро продаж филиала Вольногорского ГМК (входит в “Крымский Титан” Дмитрия Фирташа) Алексея Мороховеца, который имел опыт международных продаж такой специфичной продукции, как титансодержащее сырье. Менеджера из компании Фирташа назначили начальником отдела продаж и маркетинга центрального офиса ОГХК.
Заниматься финансами Журило привлек финансового директора связанной с ним транспортно-экспедиторской компании в сфере железнодорожных перевозок – ООО “Юнитранс Оператор”.
После этого, как говорится в материалах дела, Журило и австриец Эйбергер аккумулировали $1,32 млн. на счете компании Steuermann и затем перечислили их на счет Bollwerk. Деньги Steuermann одолжила у британской компании Wargrave Trading LLP, в которой Журило с 2012 г. был уполномоченным представителем, а с 2013 г. – бенефициарным владельцем.
С декабря 2014 г., после своего назначения на должность, Журило переоформил право владения компанией на свою жену и директора ООО “Торгсервис”. На протяжении 2015-2016 гг. это ООО объявлялось победителем тендеров ОГХК. ОГХК обязывалось продавать Bollwerk не менее 50% общего объема товаров, которые будут поставляться госпредприятием на экспорт. Кроме того, Журило в декабре 2014 г. назначил Bollwerk дилером и логистическим агентом по продукции производства ОГХК на территории Азии. В дальнейшем Эйбергер в январе 2015 г. перевел со Steuermann на Bollwerk $5,51 млн., а Журило уполномочил своего заместителя Перцева заключать договора поставки продукции и приобретать товары и услуги для ГП без предварительного согласия.
Заместитель директора ОГХК 20 января 2015 г. в офисе ГП подписал с Bollwerk, при отсутствии представителя австрийской компании, контракт на поставку титансодержащих сырья. После заключения контракта 27 января гражданин Австрии Эйбергер перевел на счет ОГХК в Димантбанке $5,51 млн. в качестве предоплаты за сырье. Эйбергер был миноритарием этого банка, а ОГХК по инициативе Журило в нем обслуживалась.
Так, в течение 2015 г. представитель Bollwerk и замдиректора ГП Перцев подписали 236 дополнений к контракту, в которых они определяли место поставки, количество, качество, упаковку, цену товара и конечного получателя.
В частности, Bollwerk перепродавала продукцию ОГХК более 60 компаниям. Большинство из них были известными в мире предприятиями химической, машиностроительной и керамической отраслей. Кроме того, замдиректора ГП и австриец изменили контракт таким образом, что Bollwerk сама решала, как оплачивать продукцию госпредприятия: или путем осуществления предоплаты, или на условиях отсрочки платежа на 60 календарных дней. Таким образом, в течение 2015 г. ОГХК реализовала Bollwerk 1759 т ильменитового концентрата, 22529 т рутилового концентрата, 19147 т циркониевого концентрата и 971 т дистен-салиманитового концентрата на общую сумму $30,77 млн. Компания-посредник Bollwerk, в свою очередь, реализовала эту же продукцию иностранным компаниям за $35,97 млн., получив в свою пользу разницу (с учетом транспортных расходов) в $5,19 млн.
В то же время, по прямым контрактам с другими иностранными покупателями цены были существенно выше, чем цены, по которым ОГХК реализовывало продукцию в пользу Bollwerk. В частности, согласно контракту с компанией Lincoln Electric Europe, цена рутилового концентрата составила $895/т, а согласно контракту с ООО “Российско-Казахская фосфорная компания” (РФ), цена циркониевого концентрата составила $1150/т. Согласно контракту ОГХК с ООО “Центр оптимальных технологий” (РФ), цена ильменитового концентрата составила $335/т, рутилового – $1155/т, циркониевого – $1285/т. Согласно контракту с ООО “Белоярская фабрика асбокартонных изделий” (РФ), цена циркониевого концентрата составила $1165/т.
Должностные лица ГП “ОГХК” по контракту с Bollwerk в течение 2015 г. продавали ей ильменитовый концентрат по цене от $120 до $200/т; рутиловый концентрат – от $595 до $730/т; дистен-силиманитовий концентрат – от $90 до $145/т; циркониевый – от $730 до $980/т. Таким образом, участники организованной группы с 20 января по 27 апреля 2016 г. реализовали титансодержащего сырья через “Bollwerk” на $68,05 млн. по ценам ниже, чем по прямым контрактам. Цены были даже ниже, чем среднерыночные цены на аналогичную продукцию в разрезе основных мировых географических регионов, где находятся конечные покупатели ильменитового, рутилового и циркониевого концентратов. Вследствие этого, как предполагают следователи НАБУ, ОГХК был нанесен ущерб в виде недополученных доходов в $10,813 млн.
Свои экспедиторы. Согласно контракту между ОГХК и Bollwerk на поставку титанового сырья, госкомпания не должна была заниматься поставками продукции для потребителей, а лишь отгружать ее на своих складах. Транспортировка продукции осуществлялась через посредников, которые были связаны с менеджментом ГП. Также эти в разной степени подконтрольные менеджменту транспортно-экспедиционные компании привлекались ОГХК для осуществления перевозки продукции как для внутренних, так и для внешних потребителей в рамках выполнения прямых контрактов.
Так, ООО “Арена Марин”, с директором которого заместитель Журило был знаком еще до начала работы на ОГХК, победило в тендере на транспортно-экспедиционное обслуживание. Транспортировку продукции для компании Bollwerk морским транспортом со складов ОГХК и до конечных потребителей обеспечивали работники “Арена Марин”, а соответствующий договор австрийская компания заключила с аффилированной с “Арена Марин” сингапурской компанией Argonautic PTE. Это позволяло сторонам осуществлять валютные расчеты за транспортировку вне территории Украине, не подпадая под валютные ограничения со стороны Украины.
Для перевозок титанового сырья железнодорожным транспортом Журило и его зам привлекли ООО “Юнитранс Оператор”. Эта компания с октября 2013 г. находилась под контролем менеджмента госпредприятия. В частности, они осуществляли контроль и управление “Юнитранс Оператор” через связанные с ними иностранные компании RV Trans (Латвия), Kumelite International Spedition SIA (Латвия) и Steel Products Limited (Великобритания). В 2015 г. “Юнитранс Оператор” выиграла тендеров ОГХК на 342,55 млн. грн. Для транспортировки продукции компании Bollwerk железнодорожным транспортом со складов ОГХК до конечных грузополучателей “Юнитранс Оператор” использовала связанные с Журило и Перцевым First Railway Company (Великобритания) и Bolatico Limitеd (Кипр). Через эти компании привлекались экспедиторы, которые и предоставляли реальные услуги по железнодорожным перевозкам в международных сообщениях. При такой схеме средства за перевозку грузов железнодорожным транспортом от Bollwerk поступали на счета компаний First Railway Company и Bolatico Limitеd, связанные со служебными лицами ГП “ОГХК”.
Прокладка №2. Для перепродажи продукции ОГХК по заниженным ценам менеджмент привлек компанию Adelis Trade LLP (Великобритания), которая была зарегистрирована в январе 2015 г. сразу после заключения госкомпанией контрактов с Bollwerk. Номинальными собственниками Adelis выступили Viala Trade Limited (Белиз) и Gateno Ventures Ink (Панама), на которых уже было записано более сотни других компаний. В тоже время реальным владельцем Adelis стала другая британская компания – First Railway Company LLP, которая опосредованно связана с Жироло и его замом. Она зарегистрирована по тому же адресу, что и другая компания Журило – Wargrave Trading и интегрирована в бизнес-процессы ООО “Юнитранс Оператор”.
Во время Майдана со счетов Wargrave Trading было перечислено $55 тыс. для американской лоббистской компании Wiley Rein LLP, которая лоббировала интересы Юлии Тимошенко. Кроме этого, Wargrave фигурировала в списке денежных переводов за 2014 г., обнародованный Генпрокуратурой как таковой, что найденный в конце декабря 2015 г. во время обысков у Геннадия Корбана, одного из членов команды Игоря Коломойского.
27 августа 2015 г. заместитель директора ОГХК подписал с компанией Adelis (при отсутствии формального представителя компании) контракт по продаже ильменитового концентрата по $135/т со сроком действия до конца года и отсрочкой платежа на 60 календарных дней. На следующий день ОГХК без предоплаты отгрузила Adelis первую партию ильменитового концентрата на $104,5 тыс. Полученную продукцию Adelis перепродала Bollwerk, которая поставила ильменит Chemours Altamira PT – подразделению глобальной корпорации DuPont.
Тогда же ОГХК реализовало Adelis еще 20,115 тыс. т ильменитового концентрата на $2,7 млн. Adelis реализовало концентрат Bollwerk за $3,198 млн. А та, в свою очередь, реализовала ее за $3,218 млн. Таким образом, обе компании-посредники получили в свою пользу разницу (с учетом транспортных расходов) в $0,5 млн.
При аналогичных условиях Adelis приобретала у госкомпании рутиловый концентрат и перепродавала Bollwerk, которая реализовывала продукцию по рыночным ценам. Так, 14 сентября 2015 г. ОГХК реализовала Adelis 20 тыс. т рутилового концентрата на $11,6 млн. Adelis продала продукцию Bollwerk за $12,2 млн. А она, в свою очередь, реализовала продукцию иностранным компаниям-получателям за $13,4 млн. Таким образом, обе компании-посредника получили в свою пользу разницу (с учетом транспортных расходов) в $1,8 млн.
В январе 2016 г. начальник отдела продаж и маркетинга ОГХК Мороховец на основании доверенности от Журило подписал с Adelis контакт на продажу ильменитового концентрата по $120/т. Контракт действовал до 31 декабря 2016 г. Отсрочка платежа – 60 дней. Adelis, как и в 2015 г., подписала аналогичный контракт с Bollwerk. Так, 18 января ОГХК реализовало Adelis 21,7 тыс. т ильменитового концентрата на $2,6 млн. Та, в свою очередь, продала продукцию Bollwerk за $3,26 млн. Bollwerk реализовала концентрат иностранным компаниям-получателям за $3,7млн. Обе компании-посредника получили в свою пользу разницу (с учетом транспортных расходов) в $1 млн.
По подсчетам НАБУ, продажа продукции госкомпании через “прокладки” нанесла ОГХК $13,14 млн. убытков, или 301,5 млн. грн. (Бизнес Цензор/Химия Украины и мира)