С прошлого года компания юристов миллиардера Константина Жеваго, которая имеет уставный капитал в 500 грн., общий номер и адрес регистрации с компанией “Росава”, продает шины в так называемую “ДНР”. Об этом говорится в расследовании Слидство.инфо.
Поскольку напрямую украинские производители не имеют права поставлять товары на временно оккупированных территориях, компания, вероятно, использует схему реэкспорта. То есть официально продает товары российской компании, которая поставляет их в так называемую “ДНР”.
Компании “Росава” и “Премиори” позиционируют себя как отдельные фирмы, но их многое связывает.
Компания “Премиори” зарегистрирована 2015 г. в Белой Церкви. Как и “Росава”, “Премиори” производит шины. У компаний совместная адрес и телефон бухгалтерии, торговая марка “PREMIORRI” размещена на сайте “Росавы”. Владелец нового предприятия – британская компания «Премиорри ЛТД», основателем которой является Александр Мерзляков. Мерзляков – владелец фирмы, а руководит ею Игорь Грибовский. На сайте “Росавы” они указаны как работники юридического департамента. Хотя Грибовский в телефонном разговоре со Слидство.инфо заявил, что он не юрист. Согласно декларации жены, Мерзляков получал зарплату от “Росавы”.
Также Грибовский и Мерзляков – в учредителях Белоцерковской независимого профсоюза “Росава”. А Мерзляков 10 лет руководил компанией “Валса”, которая входит в группу “Финансы и кредит” Константина Жеваго. Впрочем, Жеваго сказал, что “с Грибовским И. В. и Мерзляковым О. В не знаком”.
По данным Слидство.инфо, со времени основания в 2015 г. “Премиори” ведет торговлю с Россией. Оттуда предприятие завозит синтетический каучук, смесь смоляных кислот, провода и канаты для изготовления шин. А российским компаниям продает готовую продукцию. Это подтверждают контракты, копии которых оказались в распоряжении Слидство.инфо. В прошлом году компания “Премиори” заключила договоры на поставку шин с российской компанией “Зерновой союз”. Речь идет о почти $1,6 млн. на момент подписания договора.
“Зерновой союз” – компания из Ростовской области. Предприятие зарегистрировали в апреле прошлого года. А за три месяца компания уже заключила контракт с украинской “Премиори”.
Главный бухгалтер “Премиори” Елена, (ее номер совпадает с номером финансового департамента “Росавы”) несколько раз повторила: “Я главный бухгалтер, ничего комментировать не буду, у меня нет таких полномочий. И пресс-службы у нас тоже нет”. А затем бросила трубку.
За несколько дней до заключения договора с “Премиори” “Зерновой союз” подписал еще один контракт с макеевской фирмой “Мастер-Торг” почти на $8 млн. До конца 2022 г. российская компания будет поставлять ей шины, в том числе и украинской “Росавы”. Макеевская фирма “Мастер-Торг” фигурирует в расследовании СБУ по финансированию терроризма.
“Мастер-Торг”, как они себя называют, крупнейший дистрибутор продуктов питания в так называемые “ДНР” и “ЛНР”. Фирма имеет бессрочную лицензию на торговлю алкоголем. Как выяснили белорусские журналисты, “Мастер-Торг” поставляет спиртные напитки из Беларуси в псевдореспублики с 2015 г. Хотя официально Беларусь не торгует с оккупированными территориями. Возглавляет предприятие Николай Мусиенко. Общаться с журналистами он не захотел.
Руководитель компании “Премиори” Игорь Грабовский также отказался комментировать торговлю с российской компанией. О компании “Мастер-Торг”, по его словам, ничего не знает.
Так, в ассортименте таганрогской компании “Зерновой союз” оказались летние и зимние шины “Росавы”. А попали они в так называемую “ДНР” следующим образом: российская компания сообщила “Премиори”, что не имеет денег заплатить за товар, и оформила реэкспорт, поскольку нашла клиента на эти автомобильные шины в так называемой “ДНР”. К тому же по такой процедуре компания могла не платить пошлину.
Весной 2018 г. собрание акционеров компании “Росава” решили ликвидировать предприятие. Перед этим компания увеличила убыток на 74%. Сегодня “Росаву” ликвидируют, налоговый долг компании составляет более 1 млрд. грн., но, судя по сайту предприятия, работает в обычном режиме.
Константин Жеваго сообщил, что не знает о контрактах фирмы “Росава” с российскими компаниями. “Отношение к ведению бизнеса украинских компаний с “ДНР” и “ЛНР” является крайне негативным”, – сказал он.
В 2019 г. журнал Forbes оценил состояние Жеваго примерно в $1,5 млрд., среди самых богатых украинцев Жеваго занял второе место после Рината Ахметова. К падению банка “Финансы и кредит” состояние Константина Жеваго было меньше, чем сейчас: в 2014 г. его оценивали в $1,2 млрд.
В конце 2018 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что должностные лица банка Жеваго “Финансы и кредит” перед его банкротством вывели около 5 млрд. грн., предоставив кредиты ряду компаний. (Укррудпром/Химия Украины и мира)