Генпрокуратура Украины при оперативном сопровождении Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Дмитрию Фирташу предприятий. Об этом в Facebook 19 марта сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
По ее данным, “в течение 2015-2017 гг. членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу предприятий, а именно: ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот”, ПАО “Азот”, ПАО “Ривнеазот”, ГП “Химик” ПАО “Азот” и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний”. С целью вывода средств в теневой сектор экономики в течение 2015-2017 гг. между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО “СК “Саламандра-Украина”, ЧАО “СК “Дом страхования” и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, был заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. “То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки”, – подчеркнула Сарган.
В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи “мусорных” ценных бумаг других фиктивных предприятий и “подставных” физических лиц. “Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения”, – отметила пресс-секретарь.
Наличные, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн.
19 марта в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений, были проведены санкционированные обыски. (Укррудпром/Химия Украины и мира)